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www.lhc.hk工行13亿票据案件再追踪

发布日期:2019-10-24 02:38   来源:未知   阅读:

  中国网财经8月11日讯(记者 郑岚予)近日,有消息称不法分子以焦作中旅银行的名义通过电票代理业务开出13亿银行承兑汇票,之后又转贴给恒丰银行青岛分行。由于事后焦作中旅银行突然否认自己签发过这些银行承兑汇票,各家涉事银行已向公安报案。

  其中,有些媒体报道称这些票据是工行开出的,对此工行向中国网财经记者回应表示,近日廊坊分行在账户监测和检查中发现,焦作中旅银行在该行开立的同业账户存在资金异常变动的情况。该行立即对可疑账户采取紧急冻结措施,并将相关情况通报了票据转贴现买入行。工行与媒体所述的票据无任何交易关系,既未承兑,也未出票,未参与该批票据的任何流转环节,也与相关企业、相关银行无任何资金往来。目前,工行表示正积极配合公安部门开展调查。

  据中国网财经记者了解,银行承兑汇票是商业票据一种,因为是银行保证到期兑付,具有很高的信用度。可一旦承兑行不认账,这些汇票几乎成为一张废纸。根据焦作中旅银行的说法,关于票据代理业务相关协议的公章是假的,办理业务的人员也已从该行离职。某资深银行专家对中国网财经记者表示,根据规定办理这项业务需要焦作中旅银行的开户公函、营业执照、金融机构许可证、基本户开户许可证、机构信用代码证、法定代表人身份证等一整套资料,“很难想象若不是该银行的核心员工,怎么能够凭空编造出这么多一般人见都没见过的东西。”

  据知情人士透露,工行在开立同业账户时履行了面签手续,但离奇的是,他们到焦作审核时,这些焦作中旅银行的所谓“假员工”是在中旅银行的办公大楼里接待他们的。同时,为了进一步确认,他们还拨打了焦作中旅银行六年来一直预留在当地工行的固定电话,结果不仅能拨通而且还对查询的事项给予了肯定的答复。

  无独有偶,这批票据在流转环节也有众多蹊跷。首先是票据焦作中旅银行承兑后立即自己贴现,www.lhc.hk!随后又马上向恒丰银行转贴现,明显具有融资票据性质。再者,这些票据的开票企业大多数是上海企业,却舍近求远到河南焦作办理承兑和贴现,就显然是有悖常理的。但作为票据买家的恒丰银行青岛分行不仅没有去实地核查,还一次性吃进了十多亿元。同时,买入这批票据的利率大大高于市场利率,明显偏离正常价格。

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  今年以来,票据市场风波不断。继农业银行、中信银行爆出票据案后,日前,天津银行又出现涉及7.86亿元的票据风险事件。

  中国经济网编者按:近日,有媒体报道称,民生银行也牵扯进农行39亿元票据案。据《21世纪经济报道》报道,近年一些银行为了完成全年信贷任务,会主动去找这些资金丰厚的票据掮客,来帮他们完成信贷任务。

  银监会203号文规范票据“消规模”腾挪,具体涉及票据违规业务“七宗罪”:一是票据同业业务专营治理落实不到位;二是利用票据转贴现业务转移规模;三是利用承兑贴现业务虚增存贷款规模;四是银行与票据中介违规交易;五是贷款与贴现相互腾挪,掩盖信用风险;六是创新“票据代理”规避监管;七是部分农村金融机构违规“通道”问题。 。

  去年至今,商业银行票据大案频发,风险持续暴露。继农业银行、中信银行、天津银行先后曝出票据风险事件之后,宁波银行再曝32亿元票据风险事件。

  近日,天津银行爆出7.86亿元票据案,再次引起广泛关注。这是今年以来继中国农业银行、中信银行之后的第三起银行大型票据风险事件。那么,互联网理财平台上的票据理财安不安全?到底还能不能买?

  据了解,央行目前对建立全国统一票据交易所的调研已经结束,目前进入论证阶段。央行公布的数据显示,2015年以来,全国电子票据的承兑量保持每年60%的增速,交易量的市场占比已达30%。

  上海银监局近日对沪上中资银行下发关于票据业务风险提示通知,要求辖内中资行严格按照银监会140号文实行同业业务专营部门制,并严禁机构和员工参与各类票据中介活动,严格规范异地账户开立。

  随着银行票据业务风险的不断暴露,央行等监管部门正祭出“大招”。有消息称,央行正在与商业银行沟通,或牵头筹建票据交易所。一位商业银行人士表示,据央行人士透露,筹建票据交易所一事已经达成一定共识,应该不久就会启动筹建。

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